- 81 1255 7909
- info@hernandeztax.com.mx
- 4a Avenida 304-A, Col. Las Cumbres 1er Sector, Monterrey, Nuevo León C.P. 64610
y determinación de las actividades vulnerables realizadas por la empresa.
de formato para obtener la información correcta y completa de las operaciones vulnerables.
de personal involucrado en dichas actividades vulnerables.
e integración del expediente de actividades vulnerables.
, recopilación y documentación de la información necesaria para el correcto registro como sujeto obligado en el portal SPPLD.
para la obtención de documentación comprobatoria correcta y completa de las operaciones vulnerables.
a la empresa para determinar si se encuentra obligado al registro y presentación de avisos ante la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
e integración del expediente de actividades vulnerables
